Antiriciclaggio per banche & finanziarie

Hai bisogno di processi accurati e standardizzati che ti garantiscano l’applicazione di tutti i controlli necessari per rispondere adeguatamente a una normativa tanto complessa?
Cerchi un partner dotato di un approccio sistematico in grado di verificare costantemente la veridicità delle informazioni fornite dai tuoi clienti?

Cerved AML (Anti-Money Laundering)
È una soluzione antiriciclaggio composta da più servizi, ognuno in grado di rispondere a tutte le esigenze specificate dalla normativa.
CERVED VISIUS

È la piattaforma operativa per i controlli di 'adeguata verifica' secondo diversi livelli di configurazione, compresi i controlli nel continuo.

Si integra con i tuoi sistemi e verifica i dati dichiarati confrontandoli con fonti affidabili e indipendenti, sia nostre proprietarie sia provenienti da altri fornitori come le liste PEP, PIL e Crime, o ancora liste black o white fornite dal cliente.

Fa suoi anche i controlli antifrode tramite interrogazioni all’archivio Scipafi e al sistema Detect, rese possibili grazie alla partnership con Experian.

SERVIZI AML

A valle delle valutazioni svolte dalla piattaforma Cerved Visius, attiva processi di lavorazione condivisi con il cliente per rimuovere eventuali anomalie.
Un esempio per tutti: la raccolta o la verifica della documentazione antiriciclaggio richiesta per legge.

Traduce tali processi in flussi operativi e attività organizzative che restano archiviati in Cerved Visius, per tenere traccia delle procedure seguite e delle misure adottate per adempiere agli obblighi di legge.

TITOLARE CON QUOTA >25%

È il servizio che identifica i soci persone fisiche con quota superiore al 25%, a qualsiasi livello della catena partecipativa societaria, per individuare il titolare effettivo.

È fruibile in diverse modalità:

  • integrato nella piattaforma Visius, con livelli di operatività differenti
  • come modulo all’interno dei nostri dossier
  • via web service per l’integrazione nelle tue procedure interne
  • tramite fornitura di dati batch per le bonifiche degli archivi anagrafici
SUITE HAWK AML

Risponde agli obblighi normativi antiriciclaggio per ridurre i rischi finanziari, legali e reputazionali e ti permette di:

  • verificare ed effettuare le registrazioni di rapporti e operazioni presso l’Archivio Unico Informatico (AUI)
  • produrre e inviare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le Segnalazioni Anti-Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.)
  • comunicare all’Agenzia delle Entrate (ADE) i dati relativi ad anagrafe, saldi, movimenti e indagini finanziarie
  • rilevare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni previste dagli accordi intergovernativi Italia-USA (FATCA) per la lotta all’evasione fiscale internazionale
SERVIZI DI CONSULENZA

Sono forniti da un team dedicato e competente che evidenzia e ti segnala gli interventi necessari per:

  • rispondere ai requisiti normativi
  • supportare nella loro interpretazione e nella valutazione di possibili operazioni sospette
  • segnalare operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria

 

Per ulteriori dettagli consulta la scheda prodotto.

 

 

Antiriciclaggio per:

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