Antiriciclaggio

Rispettare la normativa antiriciclaggio è un impegno complesso. Noi ti aiutiamo a mantenerlo.

Piattaforme, dati e servizi per darti più sicurezza in materia di Antiriclaggio. Rispetta gli adempimenti normativi grazie a processi accurati e servizi modulari che ti garantiscono l’applicazione di tutti i controlli richiesti.

Scopri di più

Muoverti in questo campo è molto complesso e per aiutarti a soddisfare tutti gli adempimenti, senza perderti nulla per strada, Cerved propone Easy AML, la semplicità applicata alla normativa antiriciclaggio, per una gestione industrializzata dei processi antiriciclaggio, gestiti con la massima facilità.

Le nostre soluzioni antiriciclaggio composte da più servizi per rispondere a tutte le aree funzionali della normativa specializzate per tipologie di intermediari bancari e finanziari.

Ti offriamo soluzioni modulari e personalizzabili per far fronte ai numerosi controlli con processi automatizzati, allineare la tua organizzazione alle disposizioni vigenti evitando eventuali sanzioni e verificare la veridicità delle informazioni fornite dai tuoi clienti in maniera costante, con un approccio sistematico.

Vantaggi del servizio

Modularità: hai un approccio basato sulle tue necessità, con possibilità di integrazioni.

Outsourcing: fai affidamento su un team di professionisti che verificano i controlli automatici.

Flessibilità: puoi adattare i tuoi processi alle esigenze normative grazie a servizi adattabili e personalizzabili.

Fruibilità: disponi di piattaforme web intuitive e di semplice utilizzo, sempre a portata di mano.

I servizi che compongono Cerved Anti Money Laundering

VISIUS

A valle delle valutazioni svolte dalla piattaforma Cerved Visius, attiva processi di lavorazione condivisi con il cliente per rimuovere eventuali anomalie.
Un esempio?
La raccolta o la verifica della documentazione antiriciclaggio richiesta per legge.

SUITE AML

Risponde agli obblighi normativi antiriciclaggio per ridurre i rischi finanziari, legali e reputazionali e ti permette di:

verificare ed effettuare le registrazioni di rapporti e operazioni presso l’Archivio Unico Informatico (AUI)
produrre e inviare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le Segnalazioni Anti-Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.)
comunicare all’Agenzia delle Entrate (ADE) i dati relativi ad anagrafe, saldi, movimenti e indagini finanziarie
rilevare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni previste dagli accordi intergovernativi Italia-USA (FATCA) per la lotta all’evasione fiscale internazionale.

SERVIZI BPO

Mettiamo a tua disposizione anche una linea di servizi in outsourcing, che ti supportano in diverse attività.
Dai processi di pratiche complesse al recupero di dati anagrafici, dalla verifica documentale al gestione del questionario AML fino al contatto diretto con il cliente finale, puoi contare sul sostegno dei nostri team di professionisti.

EASY AML per i professionisti

È la piattaforma operativa per i controlli di “adeguata verifica” secondo diversi livelli di configurazione, compresi i controlli nel continuo.
Si integra con i tuoi sistemi e verifica i dati dichiarati confrontandoli con fonti affidabili e indipendenti, sia nostre proprietarie sia provenienti da altri fornitori (liste PEP, PIL e Crime, o liste black o white fornite dal cliente).