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Cerved | AML EXPO LIVE – DAC6

Per accedere al secondo appuntamento Cerved | AML EXPO LIVE conferma i tuoi dati cliccando sul link qua sotto il 10 giugno alle ore 15:00.

Partecipa al più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio

Le norme contenute nel Decreto Legislativo 100/2020, attuativo della Direttiva Europea DAC6, rappresentano la sintesi ultima tra i dati AML/CFT e quanto rilevato a fini fiscali sulle transazioni finanziare da/per estero.

In particolare, concentrando l’attenzione sugli elementi identificativi nel loro complesso e specialmente su quelli classificati sotto le lettere “C” e “D”, si evidenzia come l’archivio standardizzato AML, assieme alle liste che compongono la “risk intelligence”, possa e debba essere di supporto all’identificazione dei “meccanismi transnazionali” oggetto delle segnalazioni.

Agenda 

Presenta e modera: Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio e diritto dell’economia e direttore del centro di ricerca su sicurezza e terrorismo

15:00
Apertura lavori 
Marco Ciccotti, Sales Senior Manager di Hawk Aml Società del Gruppo Cerved 

15:05
DAC6 e l’utilizzo dello strumento AML negli elementi identificativi di C e D  
Stefano Brunetti, Project manager Senior, Partner di Revise, Regulatory Advisors srl 

15:35
Conclusioni  

15:40
Q&A