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Cerved | AML EXPO LIVE – Nuove linee guida dell’EBA

Per accedere al terzo appuntamento Cerved | AML EXPO LIVE conferma i tuoi dati cliccando sul link qua sotto il 17 giugno alle ore 17:00.

Partecipa al più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio

Le nuove linee guida dell’EBA del 1 marzo 2021 prevedono: 

– Il rafforzamento dei requisiti sulle valutazioni dei rischi individuali e aziendali e sulle misure di adeguata verifica della clientela; 

– Nuove indicazioni ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi; 

– L’uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità dei clienti; 

– Modalità di conformazione alle disposizioni giuridiche sul rafforzamento dell’adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.

Agenda 

Presenta e modera: Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio e diritto dell’economia e direttore del centro di ricerca su sicurezza e terrorismo

17:00
Apertura lavori 
Simone Barbieri, Amministratore delegato di Cerved AML

17:05
Fattori di rischio AML e identificazione della clientela secondo le linee guida dell’EBA del 1.3.2021  
Claudio D’Auria, Founder Partner, Moderari srl

17:35
Conclusioni  

17:40
Q&A