Partecipa al più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio CONFERMA I TUOI DATI Conferma i tuoi dati e accedi all’evento Nome* Cognome* Email* * Ho letto e accetto l’informativa in materia di trattamento dei dati personali Do il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Cerved Group S.p.A. per l’invio di comunicazioni commerciali, promozionali. e pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita diretta, con modalità automatizzate (via email) e tradizionali (posta, telefono con operatore), riguardanti prodotti e servizi offerti da Cerved e da altre società del gruppo Cerved * Dati necessari Le nuove linee guida dell’EBA del 1 marzo 2021 prevedono: – Il rafforzamento dei requisiti sulle valutazioni dei rischi individuali e aziendali e sulle misure di adeguata verifica della clientela; – Nuove indicazioni ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi; – L’uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità dei clienti; – Modalità di conformazione alle disposizioni giuridiche sul rafforzamento dell’adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio. Agenda Presenta e modera: Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio e diritto dell’economia e direttore del centro di ricerca su sicurezza e terrorismo 17:00Apertura lavori Simone Barbieri, Amministratore delegato di Cerved AML 17:05Fattori di rischio AML e identificazione della clientela secondo le linee guida dell’EBA del 1.3.2021 Claudio D’Auria, Founder Partner, Moderari srl 17:35Conclusioni 17:40Q&A AMLANTIRICICLAGGIOBEST PRACTISEIMPRESE E MERCATI