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Cerved | AML EXPO LIVE

Il più importante evento sull'antiriciclaggio in Italia.

Partecipa al più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio

Quattro appuntamenti per approfondire le tematiche relative all’antiriciclaggio, vedere le novità normative e l’evoluzione degli strumenti al servizio dell’AML, esaminare insieme best practices, scoprire soluzioni innovative per l’adeguata verifica della clientela, analizzare i rischi reputazionali in azienda e tanto altro ancora.  

Speaker

27 maggio h. 15:00 – Il presidio del rischio reputazionale in azienda 

con Maurizio Rubini: Avvocato e Senior Advisor, Esperto di Compliance, AML e Gestione dei rischi aziendali

10 giugno h. 15:00 – DAC6 e l’utilizzo dello strumento AML negli elementi identificativi C e D

con Stefano Brunetti: Project manager Senior, Partner di Revise, Regulatory Advisors srl

17 giugno h. 17:00 – Fattori di rischio AML e identificazione della clientela secondo le linee guida dell’EBA del 1.3.2021

con Claudio D’Auria: Founder Partner, Moderari srl

1 luglio h. 15:00 – Central Bank Digital Currency tra anonimità e compliance

con Rosa Giovanna Barresi: Avvocato, LL.M. – BABEL, Università di Firenze

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