Hawk
Integra tutti i processi anti-money laundering in un unico workflow
Accuratezza
- 80%
Falsi positivi sulle segnalazioni
Automazione
- 80%
Attività manuali nei processi antiriciclaggio
La suite modulare per adempiere agli obblighi antiriciclaggio
Hawk è la soluzione personalizzabile che consente di eseguire tutti gli adempimenti normativi antiriciclaggio dalla fase di onboarding del cliente al monitoraggio nel continuo, riducendo il carico di lavoro dei team e riducendo i costi.
La suite effettua l’adeguata verifica e il monitoraggio dei soggetti censiti e/o riscontrati sul database Cerved, all’interno di Visius e sulle liste antiriciclaggio e antiterrorismo, calcolando il rischio esistente per ogni soggetto sulla base di parametri soggettivi e oggettivi.
La soluzione consente inoltre di rispettare gli obblighi di registrazione di movimenti e operazioni presenti nell’archivio standardizzato (ex AUI) e gli obblighi di segnalazione a UIF/Banca d’Italia delle operazioni sospette (SOS).
Le componenti di Hawk
La piattaforma è strutturata in 4 moduli altamente personalizzabili per presidiare gli obblighi antiriciclaggio:
- Hawk AML, per gestire l’intero processo di adeguata verifica, l’elaborazione del profilo di rischio della clientela, l’autovalutazione e il monitoraggio dell’operatività. Il monitoraggio delle transazioni avviene tramite il motore a regole configurato sulla base degli indicatori di anomalia forniti da Banca d’Italia. in abbinamento ad indicatori manuali per l’individuazione di eventuali operazioni sospette
- Hawk AUI per adempiere agli obblighi di costituzione, gestione e mantenimento dell’Archivio Unico Informatico nel rispetto di tempi e modalità di invio.
- Hawk ADE per gestire le comunicazioni obbligatorie all’Agenzia dell’Entrate relative all’anagrafe dei rapporti, l’archiviazione e manutenzione del dato, la produzione della segnalazione per il Monitoraggio Fiscale e la gestione dei rapporti segnalati dal Fondo Unico di Giustizia.
- Hawk FATCA-CRS per comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni e ai rapporti di cittadini residenti in USA e le operazioni e i rapporti relativi al Common Reporting Standard
Caratteristiche
Q&A
Hawk è facilmente adattabile alla mia attività?
Sì, i moduli sono personalizzabili per rispondere ad esigenze normative differenti e proprie di ciascun mercato.
Come posso evitare i falsi positivi?
Grazie all’integrazione con le liste AML e le informazioni Cerved, la suite riduce drasticamente il numero di casi da esaminare focalizzandosi sugli eventi che meritano attenzione.
In caso di audit posso accedere alla documentazione relativa alla posizione verificata?
Sì, la piattaforma conserva in formato digitale tutta la documentazione acquisita dalla data di inizio del rapporto alla fase di Adeguata verifica
Come posso avere visibilità completa del rischio di portafoglio?
Puoi accedere alla reportistica relativa alla profilatura del rischio riciclaggio sia per ogni posizione, che la macrodistribuzione per classi di rischio, fotografando in tempo reale la tua propensione al rischio
È possibile avere un report sulle analisi AML effettuate?
Sì, puoi ottenere sia la reportistica che la relazione annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Utilizza un unico strumento per adempiere alla normativa antiriciclaggio: scegli Hawk!
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