Partecipa al più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio VOGLIO PARTECIPARE Iscriviti all’evento virtuale gratuito Nome* Cognome* Email* Telefono*Azienda P.IVA* Ruolo * Ho letto e accetto l’informativa in materia di trattamento dei dati personali Do il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Cerved Group S.p.A. per l’invio di comunicazioni commerciali, promozionali. e pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita diretta, con modalità automatizzate (via email) e tradizionali (posta, telefono con operatore), riguardanti prodotti e servizi offerti da Cerved e da altre società del gruppo Cerved * Dati necessari Quattro appuntamenti per approfondire le tematiche relative all’antiriciclaggio, vedere le novità normative e l’evoluzione degli strumenti al servizio dell’AML, esaminare insieme best practices, scoprire soluzioni innovative per l’adeguata verifica della clientela, analizzare i rischi reputazionali in azienda e tanto altro ancora. Speaker 27 maggio h. 15:00 – Il presidio del rischio reputazionale in azienda con Maurizio Rubini: Avvocato e Senior Advisor, Esperto di Compliance, AML e Gestione dei rischi aziendali 10 giugno h. 15:00 – DAC6 e l’utilizzo dello strumento AML negli elementi identificativi C e D con Stefano Brunetti: Project manager Senior, Partner di Revise, Regulatory Advisors srl 17 giugno h. 17:00 – Fattori di rischio AML e identificazione della clientela secondo le linee guida dell’EBA del 1.3.2021 con Claudio D’Auria: Founder Partner, Moderari srl 1 luglio h. 15:00 – Central Bank Digital Currency tra anonimità e compliance con Rosa Giovanna Barresi: Avvocato, LL.M. – BABEL, Università di Firenze Partecipa al più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio VOGLIO PARTECIPARE Iscriviti all’evento gratuito Nome* Cognome* Email* Telefono*Azienda P.IVA* Ruolo * Ho letto e accetto l’informativa in materia di trattamento dei dati personali Do il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Cerved Group S.p.A. per l’invio di comunicazioni commerciali, promozionali. e pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita diretta, con modalità automatizzate (via email) e tradizionali (posta, telefono con operatore), riguardanti prodotti e servizi offerti da Cerved e da altre società del gruppo Cerved * Dati necessari PMI